외환 시장을 조작하는 은행원은 최대 7 년의 징역형에 처해 있습니다.
정부는 Libor 장비를 외환 시장을 비롯한 7 가지 주요 벤치 마크에 처벌 할 수있는 권한을 확대합니다.
2014 년 12 월 22 일 12시 06 분 GMT 2014 년 12 월 22 일
주요 외환, 석유 및 금 벤치 마크를 조작하려고하는 상인들은 시장 학대를 다루기위한 새로운 법률에 따라 감옥에 수감된다.
조지 오스본 (George Osborne)은 월요일 정부가 리보르 (Ribor)를 포함한 입법안을 WMT / Reuters 오후 4시 런던 픽스 (5 조 3 천억 달러) 규모의 글로벌 시장 벤치 마크와 스왑 비율에 대한 ISDAFix를 포함한 7 가지 주요 벤치 마크까지 확대 할 것이라고 발표했다.
이 법안은 또한 런던 시장에서 귀금속의 가격을 결정하는 런던 금 고정 및 LMBA 실버 가격을 다루고 있습니다.
그는 "영국 경제에 중요한 영향을 미치는 도시의 무결성은 전세계 금융 시장을 뒷받침하는 주요 금리가 강력하고, 이를 조작하려는 누구나 법의 전폭적 인 영향을 받도록 보장한다"고 강조했다. 우리 장기 경제 계획의 중요한 부분 "이라고 말했다.
"정부가 왜 인권 침해에 대처하고 소수의 용납 할 수없는 행동을 다루며 시장이 그들에게 의존하는 많은 사람들에게 공평한지를 확인하는 이유는 무엇인가?"
관련 기사.
작년에 정부는 Libor 또는 London Interbank Offered Rate에 대한 허위 또는 오도 된 진술을하기 위해 은행, 기업 및 개인이 돈을 빌리기 위해 지불하는 것에 영향을주는 주력 기준 인 무제한 벌금 및 징역 7 년을 선포했습니다.
내년 4 월부터 시행 될 것으로 예상되는이 법안은 9 월 재무부의 자문을 받았다. 시에서 치안 행동에 종사하는 금융 행위 감독 기관 (FCA)은 다가오는 달안에 최종 규칙을 발표 할 것입니다.
이 법안은 유죄 판결을받은 범죄자가 최대 징역 10 년을 선고받는 사기 행위 (Fraud Act)를지지합니다.
올 여름, 정부는 재무부, 영국 은행 및 다수의 금리 추문 스캔들로 인한 신뢰 회복을 목표로 한 FCA의 공동 평가 인 공정하고 효과적인 시장 검토 (Fair and Effective Markets Review)를 시작했습니다.
은행은 영국의 글로벌 금융 중심지로서의 위상을 유지하면서 범죄 행위를 근절하기 위해 시장 참여자 및 국제 규제 당국과 9 개월 간의 협의를 진행하고 있습니다. 이 협의는 FICC (Fixed Income, Currency and Commodities) 거래에 초점을 맞출 것이다.
심각한 사기 수사 국은 지난주 런던 은행가가 외국환 장비 수사와 관련한 최초의 체포로 추정되는 것으로 체포 됐음을 확인했다.
새로운 법률에서 다룰 벤치 마크 :
& # x2022; 야간 인덱스 스왑에 대한 참조 금리로 작용하는 스털링 OVERNIGHT 인덱스 평균 (SONIA) 및 환매 OVERNIGHT 인덱스 평균 (RONIA);
& # x2022; ISDAFix - 이자율 스왑 거래를위한 스왑 레이트 및 스프레드에 대한 주요 글로벌 벤치 마크.
& # x2022; 런던 골드 고정 및 LMBA 실버 가격.
& # x2022; ICE 브렌트 지수는 원유 시장의 주요 금융 벤치 마크 역할을합니다.
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외환 거래자는 절도와 부정직을 저질렀습니다.
2013 년 8 월 2 일 게시 됨.
외환 거래자는 절도와 부정직을 저질렀습니다.
Rene Alan Chalmers (42 세)는 오늘 심각한 사기 수사 국 (SFO)이 제기 한 14 건의 범죄 혐의에 대해 오클랜드 지방 법원에서 유죄를 인정했다.
혐의는 특수한 관계에있는 사람에 의해 도난 당했으며 부정직하게 문서를 사용하거나 사용했으며 발기인이 거짓 진술을했습니다. 그의 유죄는 2011 년과 2012 년에 발생한 3 가지 부동산 매입과 관련하여 고객을 대신하여 외환 거래 (외환 거래)를 담당하는 Chalmers의 활동과 관련이 있습니다.
작년 5 월에 시작된 Chalmers 씨에 대한 SFO 조사는 그의 투자자들이 외환 거래의 명백한 목적을 위해 Chalmers에게 돈을주고 있다고 믿었지만 Chalmers는 (Chalmers는) 그들은 매월 또는 분기 별 투자자 진술을 통해 투자자에게 허위 사실을 인정하고보고했습니다.
Chalmers와 Associate는 2007 년에 뉴질랜드 회사 사무실에 Chalmers Cameron Investments Limited (CCIL)를 등록 시켰습니다. 처음에는 가족이나 친구로부터 CCIL을 통해 돈을 받았지만 Chalmers는 2009 년부터 동료와 지인들로부터 투자 금액을 수령하기 시작했습니다.
2012 년 5 월 CCIL은 약 5 백만 달러의 투자자로 인해 자발적 청산에 투입되었습니다.
SFO의 Simon McArley 최고 경영자 (CEO)는 "Chalmers는 자신의 개인 이익을 위해 고객 자금에 접근 할 수있는 신뢰할 수있는 자신의 위치를 활용하고 투자자를 투자의 진정한 위치로 잘못 인도했습니다. 우리 경제에 대한 저축과 참여가 필요하다. 우리는이 문제에 적시에 효과적인 대응을 지속적으로 제공하는 것이 중요하다 "고 말했다.
챨 머스 씨는 11 월 21 일 양형을 위해 보석으로 석방되었습니다.
추가 정보.
심각한 사기 사무실.
편집자 주.
조사 할 배경.
Rene Alan Chalmers는 이전 교사입니다. 2007 년에는 Chalmers와 그의 부인이 아랍 에미레이트로 건너가 교육 역할을 맡았습니다. Chalmers와 그의 가족은 2011 년 7 월 UAE에서 뉴질랜드로 돌아 왔습니다.
Chalmers는 다음 기관의 주주 및 이사였습니다.
Chalmers Cameron Investments Limited (CCIL) & # 160; Chalmers Cameron Management Limited (CCML)
CCIL은 2007 년 1 월에 설립되어 2012 년 5 월 28 일에 자발적 청산 절차를 밟았습니다. CCML은 2007 년 4 월에 설립되어 2009 년 8 월 25 일에 회사 사무실 등록을 취소했습니다.
투자자의 불만 사항을 고려한 후, 심각한 사기 행위 1990 년의 제 1 부에 따른 조사가 2012 년 5 월 15 일에 시작되었습니다. 2012 년 5 월 30 일에 제 2 부 조사로 업그레이드되었습니다.
범죄 행위 위반.
제 220 조 특수 관계인에 의한 도둑질.
(1)이 조항은 개인이 요구하는 조건이나 상황에 따라 재산을 수령했거나 소유했거나 관리하고있는 자에게 적용됩니다.
(a) 해당 부동산에 대해 다른 사람 또는 해당 부동산으로 인해 발생하는 모든 수익을 설명합니다. 또는.
(b) 다른 사람의 요구에 따라 재산 또는 재산으로 인해 발생하는 수익금을 처리하는 것.
(2) (1) 항이 적용되는 모든 사람은 의도적으로 다른 사람에게 책임을 묻지 않거나 의도적으로 재산을 다루지 못하는 도둑을 저지른 다.
(3)이 조항은 그 사람이받은 동일한 재산을 소유하고 있거나 소유하고 있거나 소유하고있는 재산을 인도해야하는 것이 든 아니든 상관없이 적용됩니다.
(4) (1) 항의 목적 상, 상황에 따라 사람이 어떤 요구 사항을 설명하거나 요구하는지 여부가 법의 문제입니다.
제 228 조 부당하게 문서를 사용하거나 사용하는 행위.
(a) 부정직하고 권리를 주장하지 않고 모든 문서를 가져 오거나 얻는다. 또는.
(b) 부정직하고 권리를 주장하지 않고 사용하거나 모든 문서를 사용하려고 시도하지 않습니다.
제 242 조 발기인 등의 거짓 진술
(1) 10 년을 초과하지 않는 기간 동안 징역형을 선고받을 권리가 있으며, 법인 또는 합병 여부에 관계없이 누구나가 형성되었거나 의도적으로 허위 진술을하거나 발표하는 데 동의했는지 여부에 상관없이 모든 취지 서, 계정 또는 다른 방법으로,
(a) 확인 된 유무에 관계없이 유가 증권법 1978의 의미 내에서 유가 증권을 청약 할 수있는 사람을 유치하는 것. 또는.
(b) 확증 여부와 상관없이 어떤 사람을기만하거나 상실시키는 행위; 또는.
(c) 확증 여부와 상관없이 어떤 사람을 유도하여 다른 사람에게 재산을 위임하거나 진흥시킬 권리.
(2) 본 항에서 허위 진술은 진술을 작성하거나 게시하는 사람이 진술 한 진술을 의미하며,
(a) 특정 내용의 진술이 거짓임을 안다; 또는.
(b) 진술이 특정 자료에서 거짓인지 여부는 무모하다.
The Serious Fraud Office (SFO)는 그 당시 뉴질랜드의 금융 시장 붕괴에 대응하여 1990 년 심각한 사기 사무실법에 따라 설립되었습니다.
SFO의 역할은 심각하거나 복잡한 금융 범죄의 탐지, 조사 및 기소입니다. SFO의 초점은 실제 사건에 영향을 줄 수있는 형사 사건을 수사하고 기소하는 데 있습니다.
비즈니스 및 투자자의 금융 시장에 대한 자신감, 그리고 사법 체계와 공공 서비스 뉴질랜드의 국제 비즈니스 평판에 대한 경제에 대한 대중의 신뢰.
SFO는 3 개의 조사 팀을 운영합니다.
평가 및 지능; 금융 시장 및 기업 사기; 사기 및 부패.
SFO는 두 세트의 조사 권한하에 운영됩니다.
SFO 법의 제 1 부는 감독이 "어떤 사람의 사건에 대한 조사가 심각하거나 복잡한 사기를 폭로 할 수 있다고 의심 할만한 이유가있는 경우"행동 할 수 있다고 규정합니다.
SFO 법의 파트 II는 SFO에게 다음과 같은보다 광범위한 권한을 제공합니다. "감독은 심각하거나 복잡한 사기와 관련된 범죄가 저질렀다고 믿을만한 합리적인 근거가 있습니다."
심각한 사기 수발소 PO Box 7124, Wellesley Street, Auckland 1141, New Zealand.
SFO forex 수사에있는 첫번째 검거.
한 남자가 금요일에 섹스에서 체포됐다고 심각한 사기 수사 국 (FH)이 확인했다.
2014 년 12 월 19 일 8:02 PM GMT
런던 은행가는 1 일 평균 5.3 조 달러의 외환 시장을 조종하기위한 수사와 관련해 체포 된 사람으로 추정된다.
심각한 사기 사건은 남자가 금요일에에 섹스의 Billericay에서 체포되었다는 것을 확인했다.
SFO는 7 월에 외환 조작에 대한 조사를 시작했으며 지난 달 6 개의 은행이 통화 준비와 관련하여 27 억 파운드의 벌금을 부과 받았다. 체포에 대한 다른 세부 사항은 제시되지 않았다.
& # x201c; 심각한 사기 수사관 수사와 관련하여, 12 월 19 일 Billericay에서 한 명의 남성이 체포되었다는 사실을 확인할 수 있습니다. 런던시 경찰관이 수술을 지원했습니다. & # x201d; SFO 대변인은 말했다.
관련 기사.
수십 명의 은행가가 외환 조작과 관련하여 일시 중지되었거나 해고되었지만 이것이 첫 번째 체포로 간주됩니다.
지난달 금융 당국이 발표 한 채팅 로그에는 스코틀랜드의 Royal Bank, HSBC, Citibank, UBS 및 JP Morgan의 거래자가 & # x201c; A 팀과 같은 닉네임을 사용하여 고객을 찢어 버리는 방법을 알 수있었습니다.
조지 오스본 (George Osborne)은 벌금형을 선고받은 뒤 SFO에 맹공격을 조사하기 위해 백지 수표 (blank check)가 주어질 것이라고 말했습니다.
은행 및 금융.
모바일 & # 187;
금융 범죄 & # 187;
James Titcomb & # 187;
금융 헤드 라인 & # 187;
은행 및 금융.
10 년 안에 죽은 무료 은행 계좌
투자자를위한 '마지막 경계'는 사우디 아라비아와 아프리카에서 시작됩니다.
새로운 Virgin Essential Current Account - 전환 할 가치가 있습니까?
2015 년 최고의 고객 서비스 은행.
어떤 은행이 가입하기에 가장 좋은 뇌물을 제공합니까?
2015 년 세계에서 가장 큰 회사.
Fortune Global 500이 출시되었습니다. 수익으로 세계 최대 기업의 연간 순위. 다음은 20 명의 대기업 돈받는 사람 목록입니다.
빅 쇼트 (Big Short)는 영국 영화관에서 인기를 얻었습니다.
Big Short, 금융 위기의 원인에 관한 동일한 이름의 Michael Lewis 책의 영화 적응은 이번 주말에 영국 영화관에서 열립니다. 이야기가 비즈니스에 관한 가장 큰 영화와 어떻게 비교 될까요?
이들은 세계에서 가장 가치있는 창업 기업입니다.
사진 : 일부 신생 기업들은 수십억 달러의 가치 평가를 받았습니다. 이들은 모두가 가장 값 비싼 20 명입니다.
스타 벅스의 비밀 메뉴 - 당신이 모를 음료.
커피 소매상의 웹 사이트에 따르면 Starbucks에는 87,000 가지가 넘는 다양한 음료가 혼합되어 있습니다. 얼마나 많은 사람들을 알고 있습니까? 독감 치료에서부터 해리포터에 영감을 얻은 음료에 이르기까지 우리는 이상한 맥주와 훌륭한 양조주를 강조합니다.
공개 : Netflix에서 가장 이상한 하위 장르.
1980 년대 '무서운 컬트 영화'에서부터 '시대의 동물 이야기'에 이르기까지 넷플릭스는 모든 틈새 시장을 망라하고 있습니다.
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